كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن ضبط أربعة موظفين في أحد المصارف الحكومية بمحافظة ديالى، على خلفية تورطهم في صرف مبالغ مالية ضخمة بصورة غير قانونية، تتجاوز قيمتها ملياري دينار عراقي.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن فريق عملها في مكتب تحقيق ديالى، وضمن متابعته لقضية اختلاس مبالغ مالية من حسابات المحافظة، تمكن من رصد صرف الأموال من مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة عبر 25 صكًا بدون أية أوليات أو مستندات قانونية، في خرق واضح للإجراءات المالية الرسمية.
واضاف البيان أن عملية الصرف غير القانونية سهلت عمليات الاختلاس بالتعاون مع موظفين من قسم الحسابات في ديوان المحافظة، بحسب الهيئة، والتي أكدت ضبط المتهمين وتقديمهم مع الصكوك الأصلية أمام القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
