محلية - بغداد الاخبارية

أكد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، أهمية نظام مكافحة غسل الأموال (AML) في تعزيز النزاهة المالية ومنع الأنشطة المشبوهة.

وأوضح الفتلاوي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية أن النظام يهدف إلى مراقبة المعاملات المالية لرصد أي نشاط غير اعتيادي، بالإضافة إلى تحليل البيانات الضخمة وتقاطعها مع قوائم العقوبات الدولية، مما يعزز كفاءة التدقيق المالي ويحسن العلاقات المصرفية الدولية.

وأضاف أن تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال يسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين سمعة العراق المالية عالميًا، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أحرزه المصرف في هذا المجال يعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية المالية.