محلية - بغداد الاخبارية 

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) في ستة فروع رئيسية ذات أهمية نظامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال.

وذكر المصرف في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية أن الفروع المشمولة بالنظام الجديد هي: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق ليشمل باقي الفروع تدريجيًا.

وأكد المصرف أن هذا الإنجاز يأتي ضمن التزامه بالمعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ،ـ،ـاب، مشيرًا إلى أن النظام يتيح رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يسهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المالية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي العراقي، حيث تعزز الشفافية، تقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسرّع عمليات التدقيق المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين والمراسلين الدوليين ويدعم اندماج العراق في الأسواق المالية العالمية.