أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد مبلغ مليار ومئتي مليون دينار (1.2 مليار دينار) من المصرف المتحد للاستثمار، وإيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد – فرع معرض بغداد الدولي، وذلك ضمن إجراءات استرجاع أموال أودعتها وزارة التجارة سابقاً في المصرف.
وأوضحت الهيئة، في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية أن المبلغ المسترد يأتي ضمن متابعة قضية قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حساب جارٍ في المصرف المتحد وإيداع أكثر من 69 مليار دينار، ورفض المصرف إعادة الأموال بحجة عدم توفر السيولة.
وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة إجراءات التسوية المالية بالتنسيق مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، لضمان استرداد كامل المبلغ المودع.
يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت سابقاً، بالتعاون مع القضاء، عن استعادة 22 مليار دينار إلى خزينة الدولة، ضمن القضية ذاتها التي تتعلق بمخالفات مالية ارتكبتها إحدى دوائر وزارة التجارة بخصوص فتح حساب في أحد المصارف الأهلية.
